İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler çerçevesinde önemli bir soruşturma başlattı. Bu kapsamda, toplam yedi adet fonun kuruluşundan itibaren tüm finansal kayıtlar detaylı bir şekilde incelenmek üzere talep edildi. Başsavcılık, özellikle son üç ay içerisinde bu fonlardan çıkan yatırımcı trafiğine odaklanarak, piyasadaki hareketlilik ve olası usulsüzlükleri ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Bu süreçte, fonların para ve yatırımcı bazlı alım-satım hareketlerinin detaylı kayıtlara geçirilerek, tasfiye süreçleri ve çıkışların zamanlamasıyla büyüklüklerine ilişkin bilgiler elde edilecek ve olası manipülasyon iddialarına ilişkin araştırma derinleştirilecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Bulls Yatırım, A1 Capital, Atlas Menkul ve Pardus Menkul Kıymetler gibi şirketlerin fonlarına ilişkin veriler MKK’ye gönderildi. Bu kayıtlar, fonların kuruluş aşamasından tasfiye edilmesine kadar olan süreçteki tüm yatırımcı işlemlerini ve para hareketlerini kapsayacak şekilde istendi. Ayrıca, özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarındaki çıkış yapan yatırımcıların sayısı, tutarı ve bakiye bilgileri de günlük olarak talep edilerek, piyasada oluşan dalgalanmaların ve çıkışların zamanlamasının analiz edilmesi planlanıyor. Bu sayede, tasfiye öncesi dönemdeki hareketlerin detaylı bir değerlendirmesi yapılarak, olası manipülatif faaliyetlere ilişkin önemli ipuçları elde edilmesi hedefleniyor.
Soruşturma sürecinin geliştirilmesi kapsamında, Merkez Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) sağladığı verilerin de kapsamlı bir biçimde soruşturma dosyasına entegre edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, elde edilen finansal ve yatırımcı verileri, başka mali kayıtlara karşılaştırılarak, piyasadaki her türlü usulsüzlüğün ve yasa dışı hareketin tespiti sağlanacak. Soruşturma, sermaye piyasalarında yaşanan bu gelişmeyle birlikte, yaklaşık üç ay öncesine kadar olan dönem sonuçlarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Bu sayede, piyasadaki hareketlerin ve çatallanmış çıkışların ayrıntılı analizi yapılabiliyor. Ayrıca, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, özellikle tasfiye öncesi süreçlerdeki çıkışların nedenleri ve zamanlaması detaylı şekilde araştırılacak ve suç oranlarının minimize edilmesi hedefleniyor. Bu süreçte, yaşanan tüm gelişmeler ve elde edilen veriler, yasa dışı faaliyetlerin aydınlatılmasında önemli rol oynayacak ve finans piyasalarının şeffaflığını artırmayı amaçlıyor.
