Kumarhanelerde milyonluk vurgun: Kara para ağı çökertildi – Son Dakika Dünya Haberleri
Meksika hükümeti, yurt dışına milyonlarca dolar aktarmak için kullanıldığı iddia edilen 13 kumarhanenin faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.
Operasyon, uluslararası işbirliğiyle aylarca süren soruşturmanın ardından tamamlandı.
Soruşturmada hedef alınan kumarhanelerden ikisinin medya, perakende ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösteren Grupo Salinas’a ait olduğu açıklandı.
Şirketin sahibi ünlü iş adamı Ricardo Salinas Pliego, Başkan Claudia Sheinbaum’un yönetimiyle uzun süredir anlaşmazlık içindeydi.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, hükümetin yasa dışı bir faaliyetinin bulunmadığı iddia edildi. “Siyasi motivasyonla hareket ediyoruz” suçlandı.
Meksika Güvenlik Bakanı Omar García Harfuch, kapatılan işletmelerden üçünün organize suç gruplarıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Ancak bu şirketlerin ne olduğuna dair ayrıntı paylaşmadı.
ÇALINAN KİMLİKLERLE YÖNETİLEN KARMAŞIK AKIŞ
Ülkenin başsavcısı Grisel Galeano, kara para aklamanın mekanizmasını şu şekilde açıkladı:
Süreç çoğu zaman çalınan kimliklerle başlıyor.
Öğrenciler, ev hanımları ya da dar gelirli emekliler gibi kişiler, tanımadıkları kaynaklardan ön ödemeli kartlar ya da elektronik kodlar alıyorlar.
Bu kişiler kumarhaneye gidip küçük bir miktar bile olsa bahis oynadığında, kumarhaneler bu kimlikler üzerinden milyonlarca dolarlık sahte kazanç kaydediyor.
Para daha sonra yurt dışındaki paravan şirketlerin hesaplarına, oradan da vergi cennetlerine aktarılıyor.
Son aşamada para Meksika’ya yeniden veriliyor. “temiz” gerçekleştirilir.
